证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2021-096zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
浙江南都电源动力股份有限公司zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
2021年12月17日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。由于公司独立董事汪祥耀先生因任职时间已满6年，申请辞去公司第七届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务及提名委员会委员。公司拟增补吴晖先生为公司第七届董事会独立董事，同时调整第七届董事会专门委员会委员。由于增补独立董事相关议案尚需经公司股东大会审议通过，第七届董事会专门委员会委员相关调整也将在上述议案经股东大会审议通过后生效。第七届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
调整前：zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
1、战略委员会zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人：王海光先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
成员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
2、审计委员会zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人：汪祥耀先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
成员：何伟先生、张建华先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
3、薪酬与考核委员会zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人：张建华先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
成员：周庆治先生、汪祥耀先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
4、提名委员会zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人：薛安克先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
成员：王海光先生、汪祥耀先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
调整后：zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
1、战略委员会zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人：王海光先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
成员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
2、审计委员会zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人：吴晖先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
成员：何伟先生、张建华先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
3、薪酬与考核委员会zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人：张建华先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
成员：周庆治先生、吴晖先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
4、提名委员会zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
召集人：薛安克先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
成员：王海光先生、吴晖先生zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
上述人员任期至公司第七届董事会届满为止。zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
上述调整将于公司增补吴晖先生为公司第七届董事会独立董事相关议案经股东大会审议通过后生效。zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
特此公告。zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
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董事会zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
2021年12月18日zyu储能-碳索储能网-专业的储能产业门户
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