南都电源：关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300068证券简称：南都电源公告编号：2022-069

浙江南都电源动力股份有限公司关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2022年6月15日，浙江南都电源动力股份有限公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》。由于公司原董事长王海光先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事、董事长，董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。公司已增补王岳能先生为公司第八届董事会董事，并选举王岳能先生担任第八届董事会副董事长，同时调整第八届董事会专门委员会委员。第八届董事会专门委员会委员调整前后的具体情况如下：

调整前：

1、战略委员会

召集人：王海光先生

成员：朱保义先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召集人：吴晖先生

成员：王莹娇女士、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召集人：张建华先生

成员：朱保义先生、吴晖先生

4、提名委员会

召集人：薛安克先生

成员：王海光先生、吴晖先生

调整后：

1、战略委员会

召集人：朱保义先生

成员：王岳能先生、张建华先生、薛安克先生

2、审计委员会

召集人：吴晖先生

成员：王莹娇女士、张建华先生

3、薪酬与考核委员会

召集人：张建华先生

成员：朱保义先生、吴晖先生

4、提名委员会

召集人：薛安克先生

成员：朱保义先生、吴晖先生

上述人员任期至公司第八届董事会届满为止。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2022年6月15日

X