证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2021-121债券代码：113534债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20

日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策作用，结合公司实际情况，公

司董事会同意对下设的审计委员会委员进行调整，任期与第五届董事会任期一致。

调整前：

审计委员会：岳修峰（主任委员）、王建明、何娣、李香、陈魏新

调整后：

审计委员会：岳修峰（主任委员）、王建明、何娣、陈魏新、宗永进

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2021年12月21日

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