风华高科：第九届董事会2022年第四次会议决议公告
证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2022-26
广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会2022年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第四次会议通知于2022年6月1日以电子邮件通知方式发出，会议于2022年6月7日下午以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《修正案》和《公司章程》（2022年6月修订）。
二、审议通过了《关于选举董事的议案》
结合公司发展需要，同意选举李潇先生、沈建芳先生、张大伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，选举高峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期均为自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。
上述独立董事候选人高峰先生尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议；高峰先生尚未取得深圳证券交易所认可的相关证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关证书。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
截至目前，公司第九届董事会共由9名董事组成，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数为1人，未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需以《关于修订的议案》审议通过为前置条件。非独立董事候选人李潇先生、沈建芳先生、张大伟先生及独立董事候选人高峰先生的个人简历详见附件。公司独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高工作效率，公司董事会同意在董事会审议范围内，授权公司经营班子负责具体实施以闲置自有资金用于委托理财的相关事宜。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。
四、审议通过了《关于制定及修订部分内部控制制度的议案》
结合公司发展需要，为进一步完善管理，同意制定《公司董事会议案管理办法》、《公司董事会授权管理办法》、《公司对外捐赠管理规
定》，同意修订《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述对《公司股东大会议事规则》以及《公司董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议，新制定及拟修订的内部控制制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
2022年6
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