宏达电子：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300726证券简称：宏达电子公告编号：2021-061
株洲宏达电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经
全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于2021年10月29日2021年第二次
临时股东大会取得表决结果后以现场通知的方式送达至全体董事，并于2021年
10月29日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室以现场结合通讯表
决的方式召开会议。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经全体董事审议表决，同意选举钟若农女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：钟若农（召集人）、曾琛、胥迁均；
审计委员会委员：杜晶（召集人）、钟若农、王晓明；
薪酬与考核委员会委员：杜晶（召集人）、钟若农、王晓明；
提名委员会委员：杜晶（召集人）、钟若农、王晓明。
上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议表决，同意聘任曾琛女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议表决，同意聘任胥迁均先生、钟少卿先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件
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