688339：亿华通第二届董事会第二十四次会议决议公告

来源：碳索储能网

2021-08-30 15:59:57

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2021-037

北京亿华通科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议

于2021年8月30日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8

名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。

与会董事经过表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2021年半年度报告（及摘要）予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年度报告（及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告（及摘要）的内容和格式符合定期报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见公司于2021年8月31日披露于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于的议

案》。

议案内容：公司2021年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2021年8月31日披露于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民普通股（A股）股票850,991股。根据大华会计师事务所出具的大华验字[2021]000513号验资报告，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司注册资本由70,500,000元变更为71,350,991元，公司股份总数由70,500,000股变更为71,350,991股。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规

范性文件的规定，以及公司于2021年6月2日召开的2020年年度股东大会审议

通过的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的议案，