开山股份：第五届董事会第一次决议公告
证券代码：300257证券简称：开山股份公告编号：2021-065
浙江开山压缩机股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届
董事会第一次会议于2021年5月7日下午以现场加通讯方式召开，本次应参加
表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第五届董事会第一次会议通知
已于2021年4月26日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会选举曹克坚先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历见附件。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及选举其委员的议案》
董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具体选举及组成情况如下：
1、战略委员会
选举曹克坚、TANG,YAN、BruceP.Biederman、申江、方怀宇为董事会战略委员会委员，其中曹克坚为召集人。
2、薪酬与考核委员会
选举申江、TANG,YAN、史习民为董事会薪酬与考核委员会委员，其中申江为召集人。
3、提名委员会
选举方怀宇、杨建军、申江为董事会提名委员会委员，其中方怀宇为召集人。
4、审计委员会
选举史习民、杨建军、方怀宇为董事会审计委员会委员，其中史习民为召集人。
以上人员任期与本届董事会相同，简历见附件。
以上子议案的表决情况均为：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任TANG,YAN博士为公司总经理。任期为本次董事会审议通过之日
起三年。简历见附件。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任杨建军先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历见附件。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任周明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
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