603318：派思股份第四届董事会第五次临时会议决议
大连派思燃气系统股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议
决议
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
临时会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。
同意《大连派思燃气系统股份有限公司2021年第一季度报告》，公司2021
年第一季度报告真实反映了公司2021年第一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
同意补选赵光敏先生、黄惠妮女士、王江洪先生、田磊先生为公司第四届董事会董事，并将该议案列入2021年第三次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任李启明先生为公司总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此决议。
（以下无正文，为签署页）
（本页为《大连派思燃气系统股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议》签署页）
与会董事签名：
尚智勇谢云凯
王福增夏同水
朱先磊吴长春
李建平王华
李启明
大连派思燃气系统股份有限公司
2021年4月28日
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